Prevención de blanqueo de capitales

Llevamos más de 18 años prestando servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En esta materia realizamos proyectos de auditoría, consultoría, outsourcing y formación.

B&B Consulting a través de su Socio Director, Sergio Salcines, forma parte de un Grupo de Trabajo con el Sepblac y el Tesoro para el debate de la regulación y concretamente para la modificación de la Orden 2444/2007 que regula el contenido del Informe de Experto Externo. Cabe destacar que B&B Consulting es la única entidad que forma parte de dicho Grupo de Trabajo que no es una Big4.

Además, somos miembros de la Comisión de PBCFT del Consejo General de la Abogacía Española y miembros del Grupo de Expertos Externos en materia de PBCFT del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

1. Informes de Experto Externo

Contamos con Expertos Externos dados de alta en el Sepblac.

Nuestro trabajo se basa en una cooperación estrecha con nuestros clientes para además de identificar posibles incumplimientos, poder guiarles y asesorarles en las mejores prácticas del mercado, en la implantación de mejoras o en solventar deficiencias. Nuestra prioridad es que nuestros clientes puedan estar tranquilos frente a una posible inspección y seguros de su sistema de prevención de blanqueo de capitales.

2. Consultoría:

• Redacción, actualización y creación de manuales y políticas.
• Realización de informes de autoevaluación del riesgo en materia de PBC.
• Asesoramiento en la puesta en marcha de herramientas.
• Definición de alertas y filtros para la detección y análisis de operaciones.
• Revisión de KYC, expedientes de clientes y de la aplicación de medidas reforzadas.
• Análisis de exámenes especiales llevados a cabo por el sujeto obligado.
• Asesoramiento y apoyo en inspecciones y expedientes sancionadores.
• Diagnósticos en materia de PBC y FT para entidades sujetos obligados de la Ley 10/2010 o entidades que no lo sean.

3. Formación

Formación online y formación presencial a diferentes colectivos (empleados, miembros de órganos de control interno, consejeros). Todo ello con materiales propios desarrollados por nuestros expertos y adaptados a cada cliente.